- Соответствие финансовой отчетности законодательству:
- Соответствует ли бухгалтерская и финансовая отчетность организации установленным законодательным и нормативным требованиям?
- Были ли выявлены нарушения в ведении бухгалтерского учета, которые могут свидетельствовать о сокрытии доходов или уклонении от уплаты налогов?
- Выявление мошеннических действий:
- Имеются ли в бухгалтерских документах признаки подделки, фальсификации данных или других манипуляций?
- Обнаружены ли необоснованные операции, фиктивные сделки или иные действия, направленные на обман партнеров, клиентов или государства?
- Определение размера ущерба:
- Каков размер ущерба, причиненного в результате выявленных нарушений или преступных действий?
- Какова методика расчета ущерба, и какие данные были использованы для этого?
- Анализ финансовых операций:
- Соответствуют ли проведенные финансовые операции (например, платежи, переводы, закупки) экономической целесообразности и внутренним нормативным документам организации?
- Обнаружены ли нецелевые расходы, неоправданные траты или другие отклонения от нормальной хозяйственной деятельности?
- Выявление неучтенных активов или обязательств:
- Были ли выявлены неучтенные активы или обязательства, которые не отражены в официальной отчетности?
- Имеются ли признаки уклонения от отражения в учете доходов или обязательств?
- Идентификация ответственных лиц:
- Какие лица были ответственны за ведение бухгалтерского учета и финансовую деятельность, связаны ли они с выявленными нарушениями?
- Были ли выявлены действия или бездействие ответственных лиц, способствующие совершению правонарушений?
Эти вопросы помогают структурировать исследование и направить внимание экспертов на ключевые моменты, которые могут иметь значение для уголовного дела. Ответы на эти вопросы должны быть основаны на тщательном анализе документов, свидетельских показаний и других доказательств, собранных в ходе расследования.
Бесплатная консультация экспертов
Добрый день! Просим сообщить о возможности проведения экспертизы по следующим…
Нужна экспертиза, чтобы определить давность написания текста
Добрый день, Просим рассмотреть возможность проведения анализов обогащённого/необогащенного каолина по следующим параметрам:…
Задавайте любые вопросы